Суд Нью-Йорка продолжает дело против человека, предположительно связанного с OneCoin

0 0


Суд Нью-Йорка продолжает дело против человека, предположительно связанного с OneCoin

Южный окружной суд Нью-Йорка удовлетворил иск Дэвида Пайка о его предполагаемой связи со схемой OneCoin Ponzi.

Финансовое информационное агентство FinanceFeeds сообщило 21 декабря, что продолжение дела было одобрено до 12 января 2020 года на основании судебных документов, поданных 20 декабря.

«Fenero Funds» — отслеживание следов отмытых денег OneCoin

Помощник прокурора США Николас Фолли, как сообщается, заявил, что адвокаты сторон обсуждают возможную предысторию.Продление было сочтено целесообразным, учитывая, что эти обсуждения все еще продолжаются.

Пайк был главным операционным директором предполагаемого фонда прямых инвестиций, известного как «Fenero Funds». Эти средства, как сообщается, использовались для отмывания денег по схеме OneCoin Ponzi.

Пайк обвиняется в том, что он сделал материально ложные заявления и представления перед специальными агентами из ФБР, Отдела уголовных расследований IRS и прокуратуры США для представителей Южного округа Нью-Йорка.

4 миллиарда долларов Понци наконец заканчивается

Предполагается, что ответчик ложно утверждал, что ему не было известно о том, что примерно 400 миллионов долларов было переведено в вышеупомянутый фонд, принадлежащий основателю OneCoin Руе Игнатовой, или что деньги поступили от схемы.

Как сообщалось ранее в этом месяце, официальный сайт OneCoin наконец-то закрылся, спустя несколько месяцев после того, как власти США предъявили обвинение одному из его основателей в организации пирамидальной схемы на 4 миллиарда долларов.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

8 − два =